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Betalice Casino aml

Das folgende Regelwerk erläutert, mit welchen Mitteln wir Geldwäsche, die Finanzierung von Terrorismus und den Missbrauch von Zahlungsvorgängen unterbinden. Die Kontrollen greifen risikoabhängig bei der Anmeldung, bei Einzahlungen, im laufenden Spiel und bei jeder Auszahlung.

Warum wir kontrollieren

Um unerlaubte Geldflüsse zu unterbinden, nimmt Betalice Casino Identität, eingesetzte Zahlungsmittel und auffällige Buchungsmuster unter die Lupe. Von Kundinnen und Kunden erwarten wir korrekte Angaben sowie erschöpfende Antworten auf berechtigte Rückfragen.

Worauf wir achten

  • Namen von Kontoinhaber und Zahlungsinhaber stimmen nicht überein.
  • Summen fließen in ungewöhnlicher Höhe oder Geschwindigkeit.
  • Auf eine Einzahlung folgt kaum Spiel, dafür rasch eine Auszahlung.
  • Geräte, Zahlungsmittel oder mehrere Konten weisen Verbindungen auf.
  • Persönliche Daten werden auffällig oft oder unplausibel geändert.

Woher das Geld stammt

Zeigt eine Prüfung ein erhöhtes Risiko, fordern wir etwa Lohnabrechnungen, Auszüge des Bankkontos, Verkaufsbelege oder Nachweise einer Handelsplattform an. Jedes Dokument muss unbearbeitet, gut lesbar und eindeutig dem Kontoinhaber zuzuordnen sein.

Was untersagt ist

  • Der Einsatz entwendeter oder fremder Zahlungsmittel.
  • Zahlungen, die stellvertretend für andere Personen laufen.
  • Das Stückeln von Summen, um Kontrollschwellen zu unterlaufen.
  • Das Einreichen nachträglich bearbeiteter oder erfundener Belege.
  • Das Anlegen zusätzlicher Konten, solange eine Prüfung offen ist.

So läuft eine Prüfung ab

Solange ein Fall bearbeitet wird, können wir Einzahlungen, den Spielbetrieb oder Auszahlungen vorübergehend begrenzen. Über den Live-Chat erfahren Sie den aktuellen Stand; eine Entscheidung der Compliance-Abteilung lässt sich dort jedoch nicht revidieren.

Schreibt das Gesetz eine Meldung vor, geben wir verdächtige Sachverhalte an die zuständigen Behörden weiter.

Ihre Mitwirkung und unser Kontakt

  1. Sämtliche offenen Aufforderungen im Konto durchsehen.
  2. Ausschließlich die angeforderten Unterlagen einreichen.
  3. Antworten über die hinterlegte E-Mail-Adresse senden.
  4. Während der laufenden Prüfung keinen weiteren Auszahlungsauftrag stellen.
  5. Die schriftliche Bestätigung der Freigabe abwarten.

Bei Rückfragen erreichen Sie uns unter [email protected].